3413 京鼎
資料來源:公開資訊觀測站 2024-02-29 15:38:33本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜案 |
1.董事會決議日期:113/02/29 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)受理股東以書面方式提案期間: 自113年3月19日起至113年3月29日下午五時止。 (2)受理股東提案處所:本公司財務部 ﹝地址:苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。 股東如於受理期間提出議案者,將另提請董事會審查;如蒙審議通過, 即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。 |